證券代碼：603260??????證券簡稱：合盛硅業??????????????公告編號：2023-034

???????????????合盛硅業股份有限公司

????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

?????重要內容提示：

???????股東大會召開日期：2023年5月11日

???????本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

???????系統

一、????召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

??方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

??召開的日期時間：2023?年?5?月?11?日???13?點?00?分

??召開地點：浙江省慈溪市北三環東路?1988?號恒元廣場?A?座?4?樓公司會議室

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

????網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

????網絡投票起止時間：自?2023?年?5?月?11?日

?????????????????至?2023?年?5?月?11?日

????采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號?—?規范運作》等

有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、????會議審議事項

????本次股東大會審議議案及投票股東類型

???????????????????????????????????????????投票股東類型

序號?????????????????議案名稱

?????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

????審計機構的議案》

????的議案》

????????額度的議案》

????????提供擔保的議案》

????????對外投資的議案（20GW?光伏組件）》

????????對外投資的議案》

注：會議還將聽取《公司?2022?年度獨立董事述職報告》

???????上述議案已經公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十二次

?????會議審議通過，詳見刊登于?2023?年?4?月?21?日的《上海證券報》、《中國證券

?????報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

?????應回避表決的關聯股東名稱：無

三、?????股東大會投票注意事項

?????(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

???????既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進

???????行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投

???????票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認

???????證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

?????(二)?持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

???????所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

???????????持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

??????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

??????下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????????持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

??????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

??????以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

??(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

??????以第一次投票結果為準。

??(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

??公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

??理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱???股權登記日

??????Ａ股????????603260???合盛硅業????2023/5/5

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、????會議登記方法

??（一）?登記方法：

??擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：

??出席會議的法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會

議。法定代表人出席會議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表

人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人

須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶

卡和法人股東單位營業執照復印件（驗原件）辦理登記手續。

??出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記

手續；個人股東的授權代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的

有效持股憑證、書面的股東授權委托書辦理登記手續（授權委托書見附件?1）。

??（二）?現場會議出席登記時間：

??股東或股東授權代表出席本次會議的現場登記時間為?2023?年?5?月?10?日?8：

??（三）?會議登記地點及授權委托書送達地點：

??浙江省慈溪市北三環東路?1988?號恒元廣場?A?座?24F?公司董事會辦公室。

??（四）?會議登記方式：

??股東（或代理人）可以到公司董事會辦公室登記或用信函、郵件、傳真方式

登記，截止時間：2023?年?5?月?10?日下午?17?時。

六、???其他事項

??（一）本次股東大會的現場會議為期半天，與會股東食宿及交通費自理。

??（二）聯系方式：

??公司董事會辦公室：0574-58011165

??公司傳真：0574-58011083

??公司郵箱：hsir@hoshinesilicon.com

??辦公地址：浙江省寧波市慈溪市北三環東路?1988?號恒元廣場?A?座?23-24F

郵編：315300

特此公告。

????????????合盛硅業股份有限公司董事會

附件?1：授權委托書

?????????????????授權委托書

合盛硅業股份有限公司：

???茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?5?月?11?日

召開的貴公司?2022?年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

??序號?????非累積投票議案名稱????????????同意???反對???棄權

?????????《關于<公司?2022?年度董事會工

?????????作報告>的議案》

?????????《關于<公司?2022?年度監事會工

?????????作報告>的議案》

?????????《關于<公司?2022?年度財務決算

?????????報告>的議案》

?????????《關于<公司?2022?年年度報告及

?????????摘要>的議案》

?????????《關于公司?2022?年度利潤分配預

?????????案的議案》

?????????《關于續聘公司?2023?年度財務審

?????????計機構及內控審計機構的議案》

?????????《關于確定公司董事、監事?2022

?????????年度薪酬方案的議案》

????????《關于公司?2023?年度向金融機構

????????申請綜合授信額度的議案》

????????《關于公司?2023?年度向金融機構

????????申請綜合授信提供擔保的議案》

????????《關于全資子公司新疆中部合盛

????????（20GW?光伏組件）》

????????《關于全資子公司新疆東部合盛

????????硅業有限公司對外投資的議案》

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委

托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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