證券代碼：603408             證券簡稱：建霖家居

    廈門建霖健康家居股份有限公司

(資料圖)

              會議資料

              二〇二三年四月

                                     廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

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 議案六：關于部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案 ..... 11

 議案十：關于變更注冊資本及修改公司章程并辦理相關變更手續的議案 錯誤!未定義

 書簽。

                        廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

           廈門建霖健康家居股份有限公司

 為了維護全體股東的合法權益，保障股東依法行使股東權利，確保股東大會的正常

秩序和議事效率，根據中國證監會《上市公司股東大會規則》《廈門建霖健康家居股份

有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《廈門建霖健康家居股份有限公司股

東大會議事規則》等有關要求，特制訂2022年年度股東大會會議須知：

 一、公司設董事會辦公室，具體負責大會有關程序方面的事宜。

 本次大會期間，全體參會人員應維護全體股東的合法權益，確保大會的正常秩序和

議事效率為原則，自覺履行法定義務。

 二、股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會。出席會議

的股東（或股東代表）須在會議召開前向董事會辦公室辦理簽到登記手續。

出席會議的，還應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

復印件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證、加蓋單位公章的法人

營業執照復印件、法定代表人出具的書面委托書。

 三、為保證本次股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或股東代表）

的合法權益，除出席會議的股東（或股東代表）、公司董事、監事、高級管理人員、董

事會辦公室工作人員、公司聘請的律師以及公司董事會邀請的人員外，公司有權拒絕其

他人員進入會場。

 四、股東參加本次大會依法享有發言權、表決權等權利。股東發言范圍僅限于本次

大會審議的議題或公司的經營、管理、發展等內容，董事、監事、高級管理人員有權拒

絕回答無關問題。

 五、本次大會對議案采用記名投票方式逐項表決。在填寫表決票時，請各位股東在

“表決意見”欄中“同意”、“反對”或“棄權”意向選擇一個并打“√”，不作任何

符號視為棄權，不按規定作符號的視為廢票。

 六、為保證會議順利進行，請與會人員將您的手機關機或調為振動。為維護股東大

會會場秩序，在股東大會現場不得拍攝、錄音、錄像。未經本公司許可，不得將股東大

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會相關圖片、錄音、錄像發布于公開媒體。

 七、會議期間請遵守會場秩序。如股東行為妨礙股東大會召開或擾亂股東大會秩序，

本公司工作人員將依據相關規定采取相關措施予以制止，以保證股東大會的順利召開。

 八、在本公司正式公布表決結果前，股東大會現場、網絡及其他表決方式中所涉及

的相關各方對表決情況均負有保密義務。

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?    現場會議時間：2023年5月22日（星期一） 14:30

?    網絡投票時間：2023年5月22日（星期一）

         采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為

     股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通

     過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00

?    現場會議地點：廈門市集美區天鳳路69號辦公樓會議室

?    會議主持人：呂理鎮先生

?    會議見證律師：北京海潤天睿律師事務所

?    現場會議議程：

     一、主持人宣布股東大會開始

     二、主持人通報與會情況

     三、推舉計票、監票成員

     四、宣讀議案并逐項審議

    序號                         議案名稱

    非累積投票議案

     本次股東大會還將聽取公司《2022年度獨立董事述職報告》。

     五、股東（或股東代表）發言、提問

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六、宣讀議案表決方法，議案表決

七、表決結果統計

八、宣布表決結果

九、宣讀會議決議

十、見證律師宣讀法律意見書

十一、大會結束

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議案一：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年度董事會工作報告》

                                     。

  請各位股東予以審議。

                 廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

                       廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

議案二：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年度監事會工作報告》

                                     。

  請各位股東予以審議。

                 廈門建霖健康家居股份有限公司監事會

                        廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

議案三：

         廈門建霖健康家居股份有限公司

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年度財務決算報告及 2023

年度財務預算報告》。

  請各位股東予以審議。

                  廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

                         廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

議案四：

         廈門建霖健康家居股份有限公司

          《2022 年度報告》及其摘要

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年年度報告摘要》及《2022

年年度報告》

     。

  請各位股東予以審議。

                  廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

                        廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

議案五：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

  公司 2022 年度利潤分配方案：擬以本公司 2022 年度利潤分配方

案實施時股權登記日的總股本扣除公司回購專戶的股份余額為基數，

向全體股東每 10 股派現金股利人民幣 4.7 元（含稅）

                            。公司 2022 年度

不進行資本公積金轉增股本。

  公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳

見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒

體的《2022 年度利潤分配方案公告》（公告編號：2023-016）

                                 。

  請各位股東予以審議。

                 廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

                       廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

議案六：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

           關于部分募投項目結項

    并將節余募集資金永久補充流動資金的議案

  公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出

具了專項核查意見，全體監事一致同意了該議案。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于部分募投項目結項并將節余

募集資金永久補充流動資金的公告》

               （公告編號：2023-017）

                             。

  請各位股東予以審議。

                廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

                       廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

議案七：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

   關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案

  公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出

具了專項核查意見，全體監事一致同意了該議案。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于使用部分閑置募集資金進行

現金管理的公告》

       （公告編號：2023-018）

                     。

  請各位股東予以審議。

                廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

                         廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

議案八：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

       關于開展外匯套期保值業務的議案

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于開展外匯套期保值業務的公

告》

 （公告編號：2023-020）

               。

  請各位股東予以審議。

                   廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

                         廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

議案九：

         廈門建霖健康家居股份有限公司

       關于續聘 2023 年度會計師事務所的議案

  公司獨立董事就本議案發表了事前認可意見和明確同意的獨立意

見,具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于續聘 2023 年度會計師事務所

的公告》

   （公告編號：2023-022）

                 。

  請各位股東予以審議。

                 廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

                       廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

議案十：

         廈門建霖健康家居股份有限公司

         關于變更注冊資本及修改公司章程

          并辦理相關變更手續的議案

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于變更注冊資本及修改公司章

程并辦理相關變更手續的公告》

             （公告編號：2023-024）及《公司章程

（修訂稿）

    》。

  請各位股東予以審議。

                廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

                        廈門建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度股東大會

聽取報告：

        廈門建霖健康家居股份有限公司

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022 年度獨立董事述職報告》

                                      。

                        廈門建霖健康家居股份有限公司

                  獨立董事：朱慈蘊、方福前、張文麗

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