證券代碼：600886       證券簡稱：國投電力       公告編號：2023-037

            國投電力控股股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 7 月 27 日

(二)   股東大會召開的地點：北京市西城區西直門南小街 147 號樓 207 會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次會議由公司董事會召集，由公司董事長朱基偉先生主持。會議采用現

場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開、表決符合《公司

法》和《公司章程》的有關規定。

       (五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

         粒子因工作原因請假；

       二、     議案審議情況

       (一)    非累積投票議案

         審議結果：通過

       表決情況：

       股東類型             同意                   反對                  棄權

                   票數         比例（%）     票數        比例（%）     票數       比例（%）

         A股     5,407,939,450 99.9543 2,469,800    0.0457        0    0.0000

       (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案     議案名稱               同意                 反對                         棄權

序號                   票數       比例（%）     票數      比例（%）                票數  比例（%）

   保的議案

       (三)    關于議案表決的有關情況說明

應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   律師見證情況

    律師：董健君、儲麗麗

    公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、

                             《股東大會規則》

和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合

法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

    特此公告。

                     國投電力控股股份有限公司董事會

?   上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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